CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RENTATRUCK, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 15 de mayo de 2012, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas del día siguiente 16 de mayo de 2012 en segunda convocatoria, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria por no darse los requisitos necesarios para su celebración, en las oficinas de VIGO CE CONSULTORES PROFESIONALES, S.L., sitas en calle Colón, n.º 26, 2.º C de Vigo, para tratar sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del objeto social de la compañía, según propuesta del órgano de administración.

Segundo.- Propuesta de modificación de la denominación social de la compañía.

Tercero.- Revisión de las cuentas de resultados provisionales del 2011.

Cuarto.- Necesidades financieras para los próximos tres años y propuestas para su realización.

Quinto.- Estado de cuentas de los préstamos a socios y su devolución.

Sexto.- Contratación de servicios de la sociedad a otras empresas con participación de algún socio.

Séptimo.- Plazo de devolución del préstamo de 300.000 Euros al socio Manuel Sánchez del Río.

La Junta se celebrará en presencia de Notario que levantará acta de la reunión. Los accionistas podrán examinar el texto de las modificaciones sociales propuestas a la Junta de Accionistas y del informe del órgano de administración en el domicilio social o bien solicitar, de forma gratuita e inmediata, el envío de las citadas modificaciones e informe.

Vigo, 10 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.