CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de junio de 2012, a las 12.30 horas, a celebrar en el Hotel Sheraton La Caleta, Adeje-Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2012.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación, del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Sabaté Forns.