CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2013, de Renta Insular Canaria, S.A., SICAV, S.A., se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Sheraton Hotel La Caleta, Resort & Spa, sito en la calle La Enramada 9, C.P. 38670, Término Municipal de Adeje (Tenerife), a las 12:30 horas del día 17 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.