CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2023, de RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río Bullaque nº 2 a las 12 horas del día 30 de mayo de 2023 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2023 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2022.

Segundo.- Ratificación de nombramiento de Consejero por Cooptación.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2023.

Quinto.- Ampliación de capital mediante la emisión de acciones liberadas con cargo a reservas, o mediante la utilización del capital nominal no suscrito ni en circulación, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible".

Sexto.- Autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en circulación.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Asuntos varios ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los detalles relativos a la distribución de dividendo a cuenta a través de la fórmula de dividendo flexible y para la autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en circulación, se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Llanos Muñoz.