CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RENOVALIA SUR ENERGY, S.L.

El Consejo de Administración acordó en su reunión de fecha 29 de marzo de 2011, convocar Junta General de Socios con carácter Ordinario y Extraordinario de la sociedad Renovalia Sur Energy, S.L., a celebrar el próximo 26 de abril de 2011, a las 16:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, Calle María de Molina 54, 9.ª planta, a fin de deliberar y tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance abreviado, Cuanta de Pérdidas y Ganancias abreviada, el Estado abreviado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria abreviada y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Exposición por parte del Presidente del Consejo de Administración de las actuaciones concretas que va a llevar a cabo en cumplimiento del allanamiento que la mercantil Renovalia Sur Energy, S.L. ha formulado en el Procedimiento 684/2010 que se sigue en el Juzgado numero uno de Villarrobledo a instancias de Magtel Energías Renovables, S.L.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de la modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese de Consejeros.

Sexto.- Fijar, de conformidad con el acuerdo anterior, y según lo previsto en el artículo 12 de los estatutos sociales, el número de consejeros de la sociedad.

Séptimo.- Viabilidad del pacto de socios.

Octavo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Socios. Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores socios tienen derecho a: Solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta. Obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Domingo Ortega Martínez.