CONVOCATORIAS DE JUNTAS de REFINERÍA BALBOA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Refinería Balboa, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, número 32, Jerez de Los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros (Badajoz), 25 de noviembre de 2014.- El Administrador único, don Alfonso Gallardo Díaz.