Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS RED ROCK INVEST, SICAV, S.A. del 20140505
Orden del día: 5 mayo, 2014
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 2.ª planta, el día 10 de junio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2013 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 5 de abril de 2014.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A.
"RED ROCK INVEST, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-3393 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140505
Fecha última actualizacion: 5 mayo, 2014
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140020423
ID del anuncio: A140020423
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4021
Pagina final: 4021