CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Súria (Barcelona), c/ Molí de Reguant, 2, Zona Industrial Abadal, el próximo día 11 de marzo de 2013, a las 11:00 h., en primera convocatoria, la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día siguiente, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, distribución de resultados y, aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, distribución de resultados y, aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009, distribución de resultados y, aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010, distribución de resultados y, aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Sexto.- Cese y nombramiento del administrador único.

Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, distribución de resultados y, aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Octavo.- Facultar para la firma.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de Información De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

En Súria (Barcelona) a, 23 de enero de 2013.- D. Valentí Reguant Agut, Administrador Único.