CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RECTIMECA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de Rectimeca, Sociedad Anónima, en su reunión de 20 de octubre de 2011, acordó convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Cáceres, en el domicilio social, Polígono Industrial Aldea Moret sin número, el día 13 de diciembre de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, así como de la Gestión Social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, cuyo número de consejeros será de cuatro miembros.

Tercero.- Apoderamiento y facultades para la interpretación, subsanación, ejecuciones y desarrollos de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciban de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a: a) Examinar en el domicilio social y, en su caso, a obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. b) Derecho de asistencia y pueden hacerse representar por medio de otra persona. La representación será por escrito, con carácter especial para esta junta, siendo revocable siempre.

Cáceres, 20 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Justo Mosquete Carrero.