CONVOCATORIAS DE JUNTAS de REAL UNION CLUB, S.A.D.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrán lugar, en Irun, en el espacio del Ayuntamiento de Irun, el próximo día 18 de diciembre de 2023, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 19 de diciembre de 2023 en segunda convocatoria, (se recomienda acudir en Segunda Convocatoria) para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación del Presidente.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022/2023, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto del ejercicio 2023/2024.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del actual Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo consejero.

Sexto.- Aprobación, si procede, del artículo 23 BIS de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la Disposición transitoria primera de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta así como concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de dos interventores y suplentes.

Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir, personalmente o representados por medio de otro accionista, aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 5 acciones de la sociedad, siempre que dichas acciones consten inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad al menos cinco días antes de la fecha de la celebración de la Junta General. Los titulares de menos de 5 acciones de la Sociedad podrán agruparse para la asistencia de la Junta General hasta alcanzar el mínimo exigido, siempre que confieran representación a uno de los accionistas agrupados. La representación para asistir a la Junta General de Accionistas deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Derecho de Información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener el texto integro de los documentos y propuestas que han ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos de los órdenes del día, así como, en particular de las cuentas anuales. Podrán solicitar también, por escrito a la Sociedad, información y aclaraciones acerca de los puntos de los órdenes del día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Irún, 10 de noviembre de 2023.- Presidente, Igor Emery Echegoyen.