CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RAVIAL, S.A.

Don José Víctor Prades Ferrer, como Presidente del Consejo de Administración de Ravial, S.A., convoca a los accionistas de la Compañía a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (Ronda Boada Vell, n.º 45, de Palau-Solità i Plegamans) el día 22 de marzo de 2013, a las 16’00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de marzo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Constitución de la página Web corporativa de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Adaptación del régimen de constitución y funcionamiento de la Junta General de Accionistas al contenido de la vigente Ley de Sociedades de Capital, y modificación del régimen de convocatoria de la Junta para proceder a convocar sus reuniones a través de la página Web corporativa de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios accionistas de su derecho a consultar y solicitar el texto completo de las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe del órgano de administración que las justifica, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palau Solità i Plegamans, 5 de febrero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.