CONVOCATORIAS DE JUNTAS de R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A. a fecha de 10 mayo, 2023

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya nº3, el próximo día 17 de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente:


Orden del día: 10 mayo, 2023

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya nº3, el próximo día 17 de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de administración así como su retribución, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Revocación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Autorización, en su caso, al Consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.- Propuesta dotación reserva de capitalización.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, con facultades de subsanación y complementación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Haro, 5 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro Rodríguez Murillo.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.

"R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2023-2283 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2023-2283
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20230510
Fecha última actualizacion: 10 mayo, 2023
Numero BORME 87
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A230016640
ID del anuncio: A230016640
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2824
Pagina final: 2824



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