CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PUNTA NEGRA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria,que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 23 de mayo de 2010; a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede,la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobar,si procede,las cuentas anuales (Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias,Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Decidir,si procede,sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio,presentada por el Consejo.

Quinto.- Acuerdo del retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Reunión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que,a partir de la convocatoria de la Junta General,cualquier accionista podrá obtener de la sociedad,de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 7 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Tomás Blanes Jaume.