CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PUERTO 2000, S.L.

El Consejo de Administración de PUERTO 2000, S.L, en su reunión de fecha 21 de septiembre de 2016, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, a celebrarse en Madrid 28006, C/ Lagasca, número 21, 1º izquierda, el próximo día 26 de octubre de 2016, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales. Nueva redacción a la totalidad del articulado para su adaptación a la Ley Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo representante persona física de la Sociedad PUERTO 2000, S.L., Administradora Única de la mercantil "LA MODA 92, S.L".

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General, todos los titulares de participaciones sociales que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de socios en el momento de la celebración de la Junta o que hubieran comunicado a la sociedad su adquisición, antes de la celebración de la reunión Desde la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, examinar, en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015 así como los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 3 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Boyer Arnedo.