CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 28 de marzo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 4 de mayo de 2012, las trece horas, en la sede social de la empresa, sita en ronda de la Estación, número 4, de Huesca, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos Vocales y nombramiento, y en su caso cese y ratificación, de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Informe del señor Presidente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta y designación, en su caso, de dos socios intervinientes, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, que junto con el Presidente de la Entidad aprueben la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta siete días antes de la Celebración de la Junta.

Huesca, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.- Mariano Bergua Lacasta.