CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 19 de marzo de 2018, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 14 de junio de 2018, a las trece horas, en la sede social de la empresa, sita en Ronda de la Estación número 4 de Huesca, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos adoptados en la reunión.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se hace constar a los Señores Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Huesca, 24 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo de Yarza López-Madrazo.