CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROYECTOS Y PRODUCCIONES EDITORIALES CYAN, S.A.

D. Francisco Javier Senén García, Administrador solidario de la sociedad, convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebraran en el domicilio social el próximo día 16 de marzo de 2018 a las 10 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y determinación sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Separación y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos que afectara a: Ampliación objeto social (art. 3); convocatoria de las Juntas (art. 15); órgano de administración y representación social.

Quinto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos y subsanación de errores.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Estarán a disposición de los socios en la sede social los documentos que se someten a aprobación de las Juntas: Cuentas anuales, propuesta de distribución de resultado, informe de gestión y texto íntegro de las modificaciones estatutarias y del informe justificando la modificación, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 9 de febrero de 2018.- D. Francisco Javier Senén García, Administrador solidario.