CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Mercantil PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, SOCIEDAD ANÓNIMA (La Sociedad) convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 29 de septiembre de 2017 a las 17:30 horas, en el domicilio social y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de Cuentas, en su caso, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31-12-2016: Memoria, cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de Cuentas por Auditoría Externa.

Tercero.- Aprobación de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

2. Asistencia: Conforme al artículo 14 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas podrán asistir físicamente a la Junta General. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la ley en vigor y los estatutos sociales de la Sociedad. 3. Derecho de información: De conformidad con lo previsto en la normativa en vigor, cualquier accionista de la Sociedad tiene el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: Memoria, cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de Cuentas por Auditoría Externa.

Sevilla, 25 de agosto de 2017.- Presidente del Consejo de Administración. Proyectos y Montajes Ingemont, S.A.