CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROYECTO LOS PEDROCHES, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo del Consejo de Liquidación celebrado el pasado 3 de Julio de 2017, se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, en primera convocatoria el miércoles día 13 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en la Biblioteca Municipal de Añora (Córdoba), en calle Cerrillo, n.º 20, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, el jueves día 14 de septiembre de 2017, en segunda convocatoria, celebrándose una a continuación de la otra, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de gestión social del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2016.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe completo del Consejo de Liquidación sobre las operaciones de liquidación, informando concretamente sobre hechos y operaciones acaecidos desde la aprobación el balance inicial de liquidación de fecha 4 de agosto del 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, de la determinación de la cuota de liquidación y propuesta de su reparto entre los socios.

Tercero.- Autorizar, en su caso, al Consejo de Liquidación para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea.

A partir de la presente convocatoria, queda a disposición de los/las accionistas la documentación relativa a los extremos que se tratan en ambas Juntas Generales, a los efectos de ejercitar los derechos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Añora, 5 de julio de 2017.- D. Agustín Velasco Ayuso, Secretario del Consejo de Liquidación.