CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROTECCIONES INDUSTRIALES BELTRAN, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Plata, nº. 24 - 26, en primera convocatoria, el día 14 de abril de 2011, a las 11:00 horas y, en su caso en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2011, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como las correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado y facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las Cuentas Anuales de ambos ejercicios.

A partir de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 16 de enero de 2011.- Administrador de la Sociedad. Asunción Marcos Sánchez.