CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROSAGESSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, sita en Madrid, calle José Rodríguez Pinilla, n.º 12, el día 19 de mayo de 2011, a las diecisiete quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, así como aprobación del resultado.

Segundo.- Información por parte de la Presidenta sobre la situación de la Sociedad.

Tercero.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Alquiler con el arrendatario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 22 de marzo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Pilar Ruiz Barroso.