CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOTORA HENARES, S.A.

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida de la Florida, 62, en Vigo, el día 14 de julio próximo, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 4 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.