CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.", adoptado en la reunión del día 29 de marzo de 2016, se convoca a la totalidad de accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Telers, número 5, 2.ª planta, de Terrassa, el próximo día 31 de mayo de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de su Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015 y aplicación, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ratificar y aprobar en lo necesario el acuerdo de aprobado por la Junta General del 12.06.2015 relativo a la modificación del art. 27 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de enmiendas y complementación.

Séptimo.- Turno abierto de palabras.

Octavo.- Lectura y aprobación, de la acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 14 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Miquel Samper i Rodriguez.