CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A., ha acordado en la reunión del día 27 de marzo de dos mil diecinueve, convocar a la totalidad de accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Telers número 5, 2ª planta de Terrassa, el próximo día 5 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de su Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018 y aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Conversión de las acciones "al portador" a acciones "nominativas" y sustitución de sus títulos representativos.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y la formalización de los dos acuerdos anteriores.

Séptimo.- Nombramiento o reelección de Consejeros, si procede.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener por entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y en especial las modificaciones que se proponen en los puntos cuarto y quinto, así como el informe emitido al respecto.

Terrassa, 24 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giménez Guàrdia.