CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES TESY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Promociones Tesy, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 30 de junio de 2015, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General, que tendrá lugar el día 15 de Septiembre de 2015, a las 9:00 horas, en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Carlos III, 10, bajo, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, al objeto de debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen pertinentes relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de PROMOCIONES TESY, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación del nuevo texto íntegro de los estatutos sociales de PROMOCIONES TESY, S.A.

Quinto.- Aprobación de la forma del órgano de administración. Renovación o cese y nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del órgano de administración.

Sexto.- Aprobación del importe máximo de retribución anual del órgano de administración de la Sociedad.

Séptimo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Octavo.- Delegación de facultades.

A partir de esta convocatoria de Junta General, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen el derecho a examinar, en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de los informes y documentos a que se refieren los artículos citados y relacionados con los puntos del Orden del Día, así como pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Cartagena, 4 de agosto de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.