CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES SERTORIO, S.L. (EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General de la entidad PROMOCIONES SERTORIO, S.L., en liquidación, que tendrá lugar en Cádiz, C/ Vía de Suiza, n.º 1, Edificio Heracles, Recinto Interior Zona Franca, señalando al efecto el día 23 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y 10:30 en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del informe del liquidador, D. Javier González Tello, sobre las gestiones realizadas en el ejercicio sometido a aprobación.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, realizada desde 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Balance de la situación general de la mercantil, y análisis de actuaciones futuras.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los legal y estatutariamente establecidos. Según dispone el artículo 272, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la aprobación de las cuentas, en su apartado 2, "A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Cádiz, 21 de enero de 2015.- El Liquidador.