CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A.

El Consejo de Administración de la Compañía Promociones Real Soriana, S.A., acordó en su reunión del día 17 de Junio de 2014, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense, 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 4 de Agosto de 2014 a las 11,30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 5 de Agosto de 2014 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Tercero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, relativos al ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Alcalá de Henares, 17 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Horacio Encabo Crespo.