CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A.

El Consejo de Administración de la Compañía PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A., acordó en su reunión del día 29 de Abril de 2015, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 24 de junio de 2015, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Horacio Encabo Crespo.