CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A.

El Consejo de Administración de la compañía Promociones Real Soriana, S.A. acordó, en su reunión del día 19 de octubre de 2018, convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense, n.º 117, 28805 Alcalá de Henares (Madrid), el día 4 de diciembre de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 5 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y/o cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.- Aprobación de contrato de prestación de servicios del Consejero Delegado.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien, el envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 19 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Ignacio Encabo Pardilla.