CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES LLADERO, S.I.I., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n, los días 25 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 26 de febrero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Renuncia voluntaria a la condición de Sociedad de Inversión Inmobiliaria y correspondiente solicitud a la CNMV de revocación de tal condición y de baja del correspondiente registro administrativo.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reversión de la forma de representación de las acciones de la Sociedad de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos.

Cuarto.- Resolución del contrato de Gestión y Administración de Activos suscrito entre Santander Real Estate, S.A., S.G.I.I.C. y la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 21 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.