CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo de fecha 11 de Mayo de 2012, del Consejo de Administración de la entidad Promociones Inmobiliarias Carballinesas, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 28 de junio (jueves) de 2012, a las doce y media de la mañana, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida Ramón Otero Pedrayo, nº 17-A, de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del art. 17 de los Estatutos Sociales de la entidad, para establecer en seis años el período de duración del cargo de Consejero.

Cuarto.- Modificación o renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 11 de mayo de 2012.- D. Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.