CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo de fecha 9 de mayo de 2013, del Consejo de Administración de la entidad "Promociones Inmobiliarias Carballinesas, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 27 de junio (jueves) de 2013, a las 11:00 horas de la mañana, en el domicilio social de la entidad, sito en la avenida Ramón Otero Pedrayo, n.º 17-A, de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 9 de mayo de 2013.- Don Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.