CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES FEDO, S.A.

Por el Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2012, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar el siguiente día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, al final de la misma.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoria). Los accionistas también podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio. Igualmente se comunica la solicitud de Notario para levantar Acta de la Junta.

Lleida, 15 de mayo de 2012.- El Administrador único, don José Lladonosa Amperi.