CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 16 de junio de 2021, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones Emperador, sitos en la calle Einstein, 3, 28905 Getafe (Madrid), el próximo día 18 de septiembre de 2021, a las dieciséis horas y treinta minutos, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Análisis de las ofertas recibidas de adquisición de la nave sita en la calle Rey Pastor, 8, de Leganés y aprobación, en su caso, de la enajenación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Quinto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales además podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 300,00 euros brutos por acción a las accionistas presentes o representados en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 16 de junio de 2021.

Getafe, 27 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto González Latorre.