CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIONES CONQUENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con los artículos 9 y 11 de los Estatutos sociales y los establecidos en la nueva Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará para mayor comodidad de los mismos y evitar el máximo de desplazamientos, en el Hotel Torremangana de Cuenca, avenida San Ignacio de Loyola, 9, el día 11 de mayo de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, y, una hora después, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de Capital.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 5 de marzo de 2015.- El Administrador único, José Manuel Abascal Roiz.