CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Mahón, 6–8, 28290, Las Rozas, Madrid, el día 21 de marzo de 2013, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Sexto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Séptimo.- Reducción de capital según artículo 317 y siguientes de la LSC. RD 1/2010 de 2 de julio.

Octavo.- Revocación del nombramiento del Auditor nombrado en Junta General para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, respecto al ejercicio 2010, por existencia de causa justa.

Noveno.- Revocación de poderes a: don Enrique Saiz Fernández, don Luis Tusquets Berrondo, don Eduardo Berrondo Avalos, don Mauricio Benavides Berrondo, don José Manuel Gaztelu Bueno.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados y cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta según artículo 272 de la LSC. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de diciembre de 2012.- La Administradora Judicial, doña Carmen Asensio Navarro.