CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROMOCIÓN CULTURAL URBANA BONANOVA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2014, a las 18 horas, o el siguiente día, en segunda, en c/ Milanesat, 37 de Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ampliación de capital.

Tercero.- Delegación en el Consejo de la facultad de ampliar el capital social de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese y nombramiento.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo: Carlos Rey González.