CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROHIMA INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Mediante la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Prohima Internacional, S.A., que se celebrará el día 6 de agosto de 2012, a las 9.00 horas, en el domicilio social sito en Mataró, Ctra. Nacional II, km 644, Torre d’Ara, planta 14, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 7 de agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administrador de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2011, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administradora única de la sociedad durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Aumentar el capital social en la suma de 1.081.821,78 euros, hasta fijar la cifra de capital social en 1.202.024,20 euros , mediante la creación de 90.000 nuevas acciones nominativas de 12,020242 euros de valor nominal, de una sola serie y clase, numeradas correlativamente del 10.001 al 100.000, a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la presente junta, inclusive su formalización.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Conforme a las normas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las aclaraciones y, en su caso, los informes, que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual forma, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la Administradora sobre la misma, y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito.

Mataró, 2 de julio de 2012.- La administradora única, Euro Skema, S.A., representada por doña Victoria Núñez Zancas.