CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PROEMASA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Proemasa, S.A.", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 18 de febrero de 2013, en primera convocatoria y el siguiente día 19 en segunda, a las trece horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Elección de entidad titular o Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que cierre el 31 de agosto de 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada para la celebración de la Junta. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Marbella (Málaga), 29 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.