CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTOS PERFILADOS, S.A.

El Administrador único de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social, C/ Hernán Cortes, s/n (Pol. Ind. Henares) de 19004-Guadalajara y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2009. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único de la sociedad durante el ejercicio 2009. Tercero.- Modificación del órgano de gobierno de la sociedad. Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Revisión de la situación financiera de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Con la redacción y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Guadalajara, 29 de octubre de 2010.- El Administrador único, Juan Manuel López-Gallego Pérez.