CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTOS LORING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El órgano de administración de la mercantil "Productos Loring, S.A.", convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el jueves 29 de octubre de 2020, a las once horas, en Madrid, calle Montesquinza, 6. Bajo Derecha y, en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente a aquel, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan,sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019, de la gestión del órgano de administración social en el ejercicio citado y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio que finalizará el día 31 de diciembre de los años 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Exposición por el órgano de administración de las medidas implementadas como consecuencia de la alerta sanitaria causada por el COVID y sometimiento a la Junta de la adopción de decisiones al respecto.

Tercero.- Exposición de la situación del procedimiento seguido a instancias del Sr. Socio don Alejandro Loring García frente a la sociedad. Adopción de decisiones al respecto.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital se hace mención expresa del derecho que asiste a cualquier socio para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 16 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Javier Sánchez-Moreno Gómez.