CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Productos Churruca, Sociedad Anónima, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 18 de febrero de 2010 en la Notaría de don Manuel Rius Verdú, sita en Quart de Poblet, calle Concordia número 3, bajo, a las 12,00 horas; y en segunda convocatoria, al siguiente día, 19 de febrero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora. E inmediatamente, a continuación de la Junta Ordinaria, celebrar Junta Extraordinaria, en los mismos días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda. Todo ello con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del último ejercicio.

Segundo.- Aplicación de la cuenta de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tanto de la Junta Ordinaria como de la Extraordinaria, y el Informe de los Auditores, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 12 de enero de 2010.- Luis López Lluch, Presidente del Consejo de Administración.