CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.

Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Ctra. de Valladolid, Cl-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 5 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Órgano de Administración de la sociedad e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2009 y aplicación de resultados.

Segundo.- Amortización de acciones propias de la sociedad con la consiguiente reducción del capital social.

Tercero.- Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 27 de mayo de 2009, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera La Luenga, 31 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.