CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRODUCTES DEL CINQUE QUART, S.A.

Junta Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabama), Edificio Escorxador (Locales de despojo) planta baja, el próximo día 21 de junio a las 11 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 22 a las 11:30 horas , en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), Informe de Gestión, e Informe del Auditor, en su caso, de! ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Ratificación de la distribución de dividendo a cuenta acordado por el Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificación de nombramiento de Consejero, efectuada por el Consejo, y por el sistema de cooptación.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Sexto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2011.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, y el informe del auditor, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Barcelona, 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo. Fdo.: Don Pedro García García.