CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA a fecha de 11 diciembre, 2020

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Figueres (Girona), Ronda Jacint Verdaguer, 30, entresuelo puerta 1.ª, en el domicilio social, el 14 de enero de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente,


Orden del día: 11 diciembre, 2020

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Figueres (Girona), Ronda Jacint Verdaguer, 30, entresuelo puerta 1.ª, en el domicilio social, el 14 de enero de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de la Sociedad y correspondiente modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales de la misma.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma.

Figueres, 2 de diciembre de 2020.- El Administrador Solidario de la sociedad Previsora Española de Especialidades y Seguros, Sociedad Anónima, Rafael Benages.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

"PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2020-7766 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2020-7766
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20201211
Fecha última actualizacion: 13 diciembre, 2020
Numero BORME 237
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A200062065
ID del anuncio: A200062065
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 9375
Pagina final: 9375



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