CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRENSA MALAGUEÑA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en el Hotel Vincci Posada del Patio, Pasillo de Santa Isabel, 7, de Málaga, o en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2011, con aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del citado ejercicio: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Informe de gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico 2012.

Quinto.- Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Málaga, 7 de mayo de 2012.- José Domingo Martín Artíles, Secretario del Consejo de Administración.