CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PREFABRICATS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, S.A.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil "Prefabricats i Subministrament de Materials, Sociedad Anónima", en su reunión del pasado día 24 de febrero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 1 de junio de 2012, a las diecinueve horas en el domicilio social, calle Sa Volta, 1 del Polígono Industrial de Sant Lluís y, si fuese necesario, a la misma hora y en el mismo domicilio, del lunes día 4 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Decidir sobre la venta y ejercicio del derecho de preferente adquisición, de 1.823 acciones pertenecientes al accionista titular de las acciones números del "8.482" al "9.710", del "31.630" al "32.203", la número "12.641", y del "17.991" al "18.009, todas inclusive.

Quinto.- Cese y/o nombramiento, y/o ratificación de Consejeros.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen o aprobación por la citada Junta.

Sant Lluis, 17 de abril de 2012.- El Vice-presidente, don Juan Mora Palomina y el Secretario, don Antonio Gomila Pons.