CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PREDIO 2000, S.A.

El Consejo de Administración de Predio 2000, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en C/ Allendesalazar, 8 de Madrid, en primera convocatoria, el día 15 de julio de 2011, a las 12.00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010; censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales (Lugar y fechas de celebración de las Juntas).

Tercero.- Aprobación de una reducción de capital en la cuantía de 137.924,08€ para compensar pérdidas. Esta reducción de capital se hará mediante una reducción del nominal de las acciones desde los 60,11 euros actuales a 45 euros como nuevo nominal, una vez aprobada por la Junta General.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en una o en varias veces hasta el límite del 50% del capital social después de la reducción, es decir en la cuantía de 205.380 euros, con o sin prima de emisión, sin previa consulta a la Junta General, dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Madrid, 7 de junio de 2011.- Presidente Consejo Administración.