CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRECINCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Don Manuel Castellano Sancha en su calidad de Administrador Único de la sociedad "Precincas, sociedad anónima", domiciliada en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Camí Fondo, calle Fenicis, nave 3 y titular del C.I.F. número A-12425146, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Mixta, Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 15 de junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar y, en su caso, elevar a público los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la retribución fija y variable para el ejercicio 2023 de los socios-trabajadores de la sociedad adscritos al área comercial.

Segundo.- Aprobación de la retribución fija y variable para el ejercicio 2023 del gerente y administrador único de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la retribución fija y variable para el ejercicio 2023 del resto de personal asalariado de la mercantil.

Cuarto.- Nombramiento de auditor/es para la verificación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, y adopción en su caso de los acuerdos complementarios que corresponda.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de una distribución de dividendos procedentes de reservas libres dotadas con cargo a beneficios de ejercicios anteriores y modo de realizar el pago de los mismos.

Sexto.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar y, en su caso, elevar a público los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial del Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima" su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Almazora (Castellón), 2 de mayo de 2023.- El Administrador Único, Don Manuel Castellano Sancha.