CONVOCATORIAS DE JUNTAS de PRECINCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por don Manuel Castellano Sancha en su calidad de Administrador único de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", domiciliada en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Camí Fondo, calle Fenicis, nave 3 y titular del CIF número A-12425146, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Mixta, Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 24 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Exposición de las actuaciones adoptadas por la empresa hasta la fecha en relación con la expansión de la pandemia COVID 19, y aprobación, en su caso, de las medidas a llevar a cabo por la compañía en materia económica y en especial de contención salarial como consecuencia de la situación actual y de su evolución previsible.

Segundo.- Renovación, o, en su caso, cese y nombramiento de cargos en el seno del Comité de Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar y, en su caso, elevar a público los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial del Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Almazora (Castellón), 6 de agosto de 2020.- Administrador único, Manuel Castellano Sancha.